作者guohwai (阿鬼)
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標題[新聞] 鴻海回扣案 5層轉匯洗錢 內鬼在台裝窮
時間Fri Jan 24 10:40:37 2014
中國時報【陳志賢╱台北報導】 檢調偵辦鴻海前高層集體收回扣案，懷疑主嫌前資深副總廖萬城長年透過白手套向供應商 索回扣，收賄網絡嚴密龐大，白手套不只郝緒光1人，而且廖萬城洗錢手法繁複，前後5層 轉匯洗錢，且收回扣名目、花樣眾多，甚至疑向鴻海、供應商浮報人事費，中飽私囊。 檢調查出，廖萬城在台名下房產、存款不多，不動產多在高雄。廖離婚前將高雄1房產過 戶給前妻，反借住友人家「裝窮」，廖在醫院開刀，疑接獲前妻來電，才知被檢調搜索， 匆匆離開醫院，懷疑2人涉洗錢脫產，已進一步調查。 白手套 不只郝緒光 廖萬城的索賄犯行既多且雜，目前只是冰山一角，白手套不只郝緒光1人。檢調羈押廖萬 城、郝緒光2人後，隨即發函銀行凍結廖、郝2人名下的3個OBU(境外銀行帳戶)，2人帳戶 各約有數百萬元，被禁止資金移轉。 至於涉案的前鴻海SMT總幹事兼經理鄧志賢，檢方聲押遭法院駁回，裁定以300萬交保，檢 方正審酌法院裁定的交保理由，今天上午將決定是否提出抗告。 檢調雖查出鄧志賢的帳戶內6000多萬元不明資金，由於鄧資金混雜，檢方無法確認資金全 是不法回扣，因此無法凍結帳戶。 檢調指出，偵辦初期因鴻海供應商擔心曝光，拿不到訂單，不願配合調查。此外，檢調向 大陸調閱鄧志賢的不起訴書，赫然發現鄧在派出所初訊時，曾坦承收回扣，但因偵訊鄧的 是「行政警察」，不黯刑事偵查，失去辦案先機，導致鄧事後翻供否認。 OBU帳戶 破案關鍵 北檢承辦檢察官高一書連月來與2名「查帳高手」事務官，清查廖萬城等人金流，以錢追 人，由於廖帳戶幾乎在海外，並以人頭5層轉匯洗錢，但廖百密一疏，其中台灣的1個OBU 帳戶，裡面有數百萬元，並與白手套郝緒光、鄧志賢帳戶間有異常資金往來，成為全案破 案關鍵。 檢調查出，廖萬城長期把持SMT，透過白手套向供應商索回扣，廖萬城退休後，提拔鄧志 賢接任SMT總幹事，找來郝緒光當白手套。郝緒光受廖萬城指示，在境外設立紙上顧問公 司，並在台銀、兆豐銀行開設2個OBU帳戶，再以顧問公司作幌子，與有意爭取供貨資格的 「友創」等4家公司簽訂顧問合約，向廠商索取2.5%至3%的回扣。 郝OBU帳戶收到廠商回扣後，匯至廖名下OBU、及廖女性友人、親友在海外銀行的人頭帳戶 洗錢。檢調發現郝的2個OBU帳戶的資金，一度超過上億元，但隨即匯出，資金進出異常。 -- ========================================================================== 這篇文章讓你覺得? 1.新奇 2.溫馨 3.誇張 4.難過 5.實用 6.高興 7.無聊 8.生氣 --
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→ howtz:5.實用 01/24 10:43
→ Lordaeron:怎麼會實用呢, 又沒交代如何洗錢的, 搞到現在才查到. 01/24 10:54
→ Lordaeron:沒有知識性, 好說也要講一下, 怎麼貪及怎麼洗. 01/24 10:54
→ Bryan2005:沒有把Bug找出來，那就學不到東西了 01/24 11:26
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